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證券代碼：300104 證券簡稱：樂視網 公告編號：2017-070
樂視網信息技術（北京）股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議屆次：2016年度股東大會
2、會議召集人：樂視網信息技術（北京）股份有限公司董事會。
公司於2017年6月6日召開的第三屆董事會第四十一次會議審議通過瞭《關於召開公司2016年度股東大會的議案》（詳見公司2017年6月6日於創業板指定信息披露媒體巨潮資訊網上披露的《第三屆董事會第四十一次會議決議公告》）。
3、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2017年6月28日（星期三）14：00開始
（2）網絡投票時間：2017年6月27日至2017年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、會議出席對象：
（1）截至股權登記日2017年6月22日（星期四）下午深圳證券交易所交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面形式委托代理人出席和進行表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
7、現場會議召開地點：北京市朝陽區光華路15號伯豪瑞廷酒店宴會廳
8、股權登記日：2017年6月22日
二、會議審議事項：
1、審議關於《2016年度董事會工作報告》的議案，並聽取公司獨立董事《2016年度獨立董事述職報告》；
2、審議關於《2016年度監事會工作報告》的議案；
3、審議關於《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》的議案；
4、審議關於《2016年度財務決算報告》的議案；
5、審議關於《2016年度利潤分配預案》的議案；
6、審議關於《公司2016年經審計的財務報告》的議案；
7、審議關於《續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》；
8、審議關於《2016年度日常關聯交易確認及追認超額部分的議案》；
9、審議關於《2017年日常關聯交易預計的議案》；
10、審議關於《公司第三屆董事會成員薪酬津貼的議案》；
11、審議關於《選舉劉淑青女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》；
12、審議關於《公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》的議案；
13、審議關於《使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
14、審議關於《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
根據《公司章程》等相關規定，上述議案屬於普通議案，須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
以上議案均對中小投資者單獨計票。
涉及關聯股東回避表決的議案：
《關於2016年度日常關聯交易確認及追認超額部分的議案》
《2017年日常關聯交易預計的議案》
應回避表決的關聯股東名稱：賈躍亭、劉弘。
上述議案已通過公司第三屆董事會第三十七次會議審議，議案內容詳見2017年4月19日公司在中國證監會創業板指定信息披露網站上披露的《第三屆董事會第三十七次會議決議公告》。
三、提案編碼：
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四、會議登記手續
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、加蓋公章或親筆簽名的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供以上有關證件並請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認；
（4）本次會議不接受電話登記。
2、登記時間：
本次股東大會現場登記時間為2017年6月26日-27日上午9:30至11:30，下午13:30 至17:30；采取信函或傳真方式登記的須在2017年進銷存推薦6月27日17:30 之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：北京市朝陽區姚傢園路105號院3號樓樂視大廈16層公司證券部辦公室， 郵編：100025（如通過信函方式登記，信封上請註明“年度股東大會”字樣）。
4、註意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（http:/wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他註意事項
1、聯系方式
聯系人：張配兵、張潔
電話：010-51665282
傳真：010-59283480
通訊地址：北京市朝陽區姚傢園路105號院3號樓樂視大廈16層公司證券庫存管理系統推薦部
郵政編碼：100025
2、本次股東大會現場會議為期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
1、《樂視網第三屆董事會第三十七次會議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
樂視網信息技術（北京）股份有限公司
董事會
二〇一七年六月六日
附件一：《網絡投票的具體操作流程》
附件二：《授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》附件一：
網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、股東投票代碼：365104，投票簡稱：樂視投票。
2、議案設置及表決意見
（1）議案設置：
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（2）填報表決意見或選舉票數：
對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案100.00進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間： 2017年6月28日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午 15:00，結束時間為 2017年6月28日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東獲取身份認證的具體流程
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
樂視網信息技術（北京）股份有限公司：
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席樂視網信息技術（北京）股份有限公司2016年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）
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委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
身份證或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
年 月 日
附註：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
樂視網信息技術（北京）股份有限公司
2016年度股東大會參會股東登記表
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